Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.09.2020 14:47 - ТРИ БЪЛГАРСКИ БАНКИ ХВАНАТИ ЧЕ СА ИЗПРАЛИ ОБЩО 163 МИЛИОНА ДОЛАРА,А КОЛКО НЕ СА ХВАНАТИ НИКОЙ НЕ ЗНАЕ!!!
Автор: chavdar01 Категория: Политика   
Прочетен: 763 Коментари: 0 Гласове:
10


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
  ББР - част от българската следа в международния скандал за пране на пари     image   България изплува в международния скандал за пране на пари. Три са родните банки, които фигурират в изтеклите шокиращи доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. Сред тях - и Българската банка за развитие.

ББР бе замесена в скандал преди няколко месеца, когато с поста си се раздели нейният директор - приближеният до Пеевски Стоян Мавродиев. Според докладите Българската банка за развитие е една от банковите институции, участвали в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона долара. 


Разкритията са направени от Международния консорциум на разследващите журналисти. Данните са на базата на хилядите документи, събрани от FinCEN. 


Замесени освен ББР банки, са още “Пиреос Банк” и “Инвестбанк”. 


image

image

image

Според разкритията трансферите са извършвани в периода между декември 2010 г. и април 2017 г., като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към властите. Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната. 


В края на 2016 г. “Пиреос банк” и ББР правят съмнителни, според редица експерти парични преводи, при която към сметката банка са влезли 31 милиона долара. От "Инвестбанк“ са излезли 100  хил. долара към клиент на "Чехословенска обходни банка“.




Гласувай:
10



Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: chavdar01
Категория: Политика
Прочетен: 3963603
Постинги: 2607
Коментари: 5561
Гласове: 4831
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031